• 广西打掉一特大跨省电信诈骗团伙涉案金额达多少?
    发布日期:2019-09-21 13:57   来源:未知   阅读:

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  据了解,近日,桂平市公安局成功打掉一个涉及9省市的特大电信诈骗团伙,共抓获涉案人员29名、刑拘23人,当场查获涉案笔记本电脑、网络电话及涉案银行卡等大量物证书证,破获系列电信诈骗案件10多起,涉案金额1000万余元。

  2017年7月底,广西桂平市公安局刑侦大队民警在工作中发现,以广西南宁的彭某球等人为首的一个QQ诈骗团伙,利用银行卡将该团伙从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款通过第三方理财平台及个人银行账户进行一级级分拆,提现后再转移。

  获悉该犯罪线索后,桂平警方立即成立专案组,分赴各地开展了大量的调查取证工作。经侦查发现,该案系典型的团伙诈骗作案,团伙内部分工明确,有人负责拨打电话行骗,一旦得逞又有专人负责从银行取钱,犯罪团伙巧妙设计、异地行骗、异地取款、行踪诡秘,抓捕难度非常大。

  专案组进行深度研判,最终获取了部分涉案人员的涉案银行卡近期有在桂平市几家银行取款的线索,通过进一步侦查,锁定了该诈骗团伙负责取钱的犯罪嫌疑人覃某斯、李某平、梁某、胡某力、杨某等5人,初步掌握了该团伙的成员结构情况。

  此外,专案组还发现,涉案银行卡在南宁市自动柜员机有多次取款记录并在南宁市多家商场有消费记录,根据这一线索,专案组锁定了该诈骗团伙主犯彭某球、朱某超、黎某飞等人,确认了该团伙所在窝点。

  8月17日,在摸清该团伙行踪后,贵港市、桂平市二级公安机关立即组织50余名精干警力果断出击,分成4个抓捕小组,当天中午12点左右,将犯罪嫌疑人彭某球,朱某超、黎某飞等29人抓获,当场查获涉案电脑4台、手机20台、涉案银行卡142张以及记有大量公民个人信息的台帐等书证物证。

  现初步查明,该犯罪团伙系由部分成员冒充企业老总对企业财务人员实施诈骗,再利用个别成员的个人银行卡将从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款通过第三方理财平台及个人银行账户一级级分拆并提现后转移。

  截至今年9月,已核实案件10多起,案件涉及河北、河南、浙江、江苏、安徽、湖北、北京、上海等9个省市,涉案金额1000多万元。目前,案件还在进一步审查中。

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